健康元药业集团股份有限公司七届监事会十三次会议决议公告

股票代码：600380 证券简称： 编号：临-076

健康元药业集团股份有限公司七届监事会十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)七届监事会十三次会议于9月17日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于9月23日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：

1、公司董事会确定公司股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为9月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

3、本次股票期权激励计划预留授予数量与公司第三次临时大会批准的数量相一致。

综上所述，我们一致同意以9月23日为预留股票期权的授予日，向187名激励对象授予899万份股票期权。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年九月二十四日

(责任编辑：DF515)

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