证券代码：000972 证券简称：编号：-064号
中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议，于8月28日在乌鲁木齐市安居南路802号3栋7层公司一号会议室召开。本次会议于8月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 4 名。公司董事王长江先生、王以胜先生、伟亿泽先生、独立董事谷莉女士因工作原因未能亲自出席本次会议，董事王以胜先生、伟亿泽先生授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决，董事王长江先生授权委托公司董事罗琼女士代为出席并表决，独立董事谷莉女士授权委托独立董事占磊先生代为出席并表决。会议由公司董事长李豫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟公开挂牌转让公司的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司大会审议。
详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让公司房地产的公告》。
三、审议通过《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司审议。
详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的公告》。
四、审议通过《关于召开第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
8月29日
(责任编辑：DF386)
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