xx公司(以下简称公司)股东于20xx年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议cc。本次股东会会议于20xx年6月1日以电话方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
会议由xx同志主持。
本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以举手表决的方式一致同意如下决议:
全体股东签字(盖章)。
成立分公司的股东决议书篇八
会议地点:
会议性质:首次股东会会议。
会议通知时间:年月日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式:
到会股东情况:应到股东人、实到人。
会议主持人:(注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议:
一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举为公司执行董事。会议一致选举为公司监事聘任为公司经理。
(全体股东签名盖章)。
自然人股东(签字)。
成立分公司的股东决议书篇九
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xxx有限公司股东会于xx年6月10日,在xx工业园区xx会议室召开了全体会议,股东xx、xx出席了会议,经表决全票同意,就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议:
一、公司住所:xx。
二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。
三、公司注册资本:xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间:
xx:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。
选举xx任公司执行董事,任期三年。
六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。
选举xx任公司监事,任期三年。
七、公司设总经理一名,由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任xx为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字:
20xx年x月x日。