不法团伙层级分明、分工明确,诱骗他人在私彩网站上下注,通过后台控制输赢。近日,《法制日报》记者从湖南省双峰县公安局获悉,该局成功侦破一起时时彩诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人32人,扣押作案电脑22台、手机119部、银行卡158张、人民币27万余元,冻结赃款20余万元,两个波及湖南、贵州、广东三省的新型网络诈骗团伙被摧毁。
4月12日,双峰县公安局刑侦大队接到报警,受害人曹某称自己被人引诱在私彩平台上购买时时彩,累计被骗4万余元。经初查,这是一种诱骗他人在私彩网站上下注,通过后台控制输赢的新型网络诈骗手法。涉案的“飞跃网”和“旺旺彩网”取现金额达300万余元。
经侦查,该团伙层级分明、分工明确。受害人与嫌疑人通过网络联系,所有钱款都是通过微信或支付宝等第三方账号进行转账。专案组从资金流、信息流入手开展侦查,从各大银行、支付宝网络科技有限公司调取了大量交易流水,从娄底、长沙、湘潭、东莞、邵阳、衡阳等地调取了达200G的取款录像。
经分析,专案组查明了取款的“墨镜女”“长发遮面女”“眼镜男”等人的真实身份,找到了他们的取款规律。同时,在娄底市公安局和相关公司支持下,专案组掌握了以戴某、胡某、龚某等人为首的“旺旺彩网”团伙,以及刘某为首的“飞跃网”团伙的成员结构。
经查,这两个团伙的组织架构由“老板”“财务”“代理”“取现”四层人员组成,每个团伙的“代理”多达30人至40人,以工作室的结构遍布在贵州贵阳、湖南长沙、常德、邵阳、娄底、广东东莞等地。专案组决定先行抓捕以戴某为首的“旺旺彩网”诈骗团伙,精准打击其中的主要成员。
专案组成员乔装打扮接近犯罪嫌疑人居所,想尽办法摸清嫌疑人的真实住所。8月29日凌晨,专案组调集警力70多人,分成12个抓捕组,在娄底市娄星区、双峰县等地抓获“旺旺彩网”团伙主要成员14人,缴获电脑7台、手机41部、银行卡71张、路由器5个、手机卡3张、无线网卡两张、人民币5万余元,实现了对“旺旺彩网”团伙的全链条打击。
接着,专案组迅速对以刘某为首的“飞跃网”团伙进行侦查落地。专案组成员兵分数路,开始了“白加黑”“五加二”工作模式,想尽各种办法落实嫌疑人的落脚点。
9月28日凌晨,专案组在常德、邵阳、娄底、涟源四地的8个抓捕小组同时行动,成功抓获刘某团伙的主要成员18人,扣押作案电脑15台、手机78部、银行卡87张、人民币22万余元,冻结赃款20余万元。
