买卖手机卡、电话卡和对公账户,琼海这111人被拘了。琼海警方供图
新海南客户端、南海网、南国都市报8月26日消息(记者 苏桂除)违法买卖手机卡、电话卡和对公账户……8月26日,记者从琼海警方获悉,琼海打击贩卖对公账户、“两卡”行动战果显著,目前已抓获111人。
近日,家住琼海市长坡镇牛角村委会东村的何某辉,被长坡派出所传唤回所接受调查时还觉得没事,当办案民警将其涉嫌违法出售手机卡的证据摆在眼前时,他对其行为供认不讳。8月10日,在何某辉未归案之前,该所即已掌握了其涉嫌违法出售手机卡的线索,并根据线索进行了调查取证。经调查,今年5月至7月期间,何某辉共出售给他人42张手机卡以及1张银行卡,累计获利4030元。
8月8日,龙江派出所根据线索,将涉嫌违法出售手机卡的王某扬传唤到所接受调查,经调查,其在7月份先后办理3张联通手机卡,以300元的价格售卖给朱某标使用。
最终,何某辉、王某扬均为其违法行为“埋单”,双双被警方行政拘留10日并处罚款处罚。
买卖手机卡、电话卡和对公账户,琼海这111人被拘了。琼海警方供图
琼海警方在办理案件中发现,“黑银行卡”也成了转移犯罪所得的工具。8月6日,城北派出所根据线索,将涉嫌违法出售银行卡的陈某海传唤到所接受调查,经调查,其在4月份出售2张银行卡给他人,累计获利2000元,陈某海被拘10天。8月25日凌晨4点,城南派出所根据线索,将涉嫌违法出售银行卡的黄某发(男,30岁,上埇墟龙寿村委会人)抓获,经审查,其如实交代了以来至少买卖15张银行卡的违法行为。
今年初,琼海市民何某因贪图小利向他人出售3套银行对公账户(内有对公银行卡、U盾、法人身份证复印件、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程)。何某先是实名登记办理了一张手机卡,并通过手机下载政务App,填写申请资料注册公司营业执照,公司营业执照顺利申请下来后,拿上营业执照到具有刻公章资质的广告店刻制公章,接着到银行办理公司对公账户,最后以每套1500元价格违法出售给他人使用,最后,何某被琼海警方行政拘留。
据琼海市公安局相关负责人介绍,今年以来,琼海警方从源头遏制通信网络诈骗势头,协同三大通信运营商加强对手机卡、互联网运营商的管理。加大对侵犯公民个人信息犯罪的打击力度,加大对通信网络诈骗犯罪背后的“黑灰”产业的打击力度,严查买卖手机卡、电话卡和对公账户的“两卡”犯罪,对为诈骗犯罪提供信息、工具、技术、服务的全部产业开展全链条集中打击。据统计,1月至8月,150条违法买卖银行卡、手机卡的线索被琼海警方锁定,目前已打击处理违法售卖手机卡人员88人、违法售卖银行卡人员23人。
“贷款理财类诈骗、兼职刷单类诈骗、网络购物类诈骗。”琼海警方通过查办的案例进行了分析后,总结出这三类案件,是违法犯罪分子最容易得逞的3个电信网络诈骗。
警方分析称,这类型诈骗之所以欺骗性强,与其背后的“黑灰色”产业链有关,犯罪分子通过大量购买通信运营商的正规电话卡及银行卡,作为“掩护”诈骗犯罪的“黑马甲”,“黑电话卡”也成了通信网络诈骗“黑灰”产业链的源头性犯罪,“黑银行卡”成了转移犯罪所得的工具。
琼海警方表示,面对电信网络诈骗,将继续重拳出击、严打、快打,并正告组织、实施、帮助电信网络诈骗的违法犯罪人员,立即停止违法犯罪行为,早日投案自首,争取从宽处理。对窝藏、包庇违法犯罪人员或帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,构成犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。
【来源:南海网】
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