![[股东会]开能健康:第一次临时股东大会决议公告](https://2000zi.500zi.com/uploadfile/img/4/570/d1626cad347c6c2b82d82f6cfcdbab22.jpg)
证券代码：300272 证券简称： 公告编号：-007
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：1月23日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：1月23日上午9：
30-11:30、下午13:00-15:00；
B：通过互联网投票系统投票的时间为：1月23日下午15:00-1月23日下午
15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵笠钧先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占
公司总股本的51.2775%；
参加现场会议的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占
公司总股本的51.2775%；
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0(0)股，占公司总股本的0.0000%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高
级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共
24人，代表股份7,986,705(798万6705)股，占公司总股本的1.6489%；
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
(一)审议《关于改聘公司度审计机构的议案》；
参加表决的股数为：248,366,004(2亿4836万6004)股，意见如下：
同意：248,366,004(2亿4836万6004)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：7,986,705(798万6705)股，意见如下：
同意：7,986,705(798万6705)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(二)审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
参加表决的股数为：248,366,004(2亿4836万6004)股，意见如下：
同意：248,366,004(2亿4836万6004)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：7,986,705(798万6705)股，意见如下：
同意：7,986,705(798万6705)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(三)审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》
参加表决的股数为：248,366,004(2亿4836万6004)股，意见如下：
同意：248,366,004(2亿4836万6004)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：7,986,705(798万6705)股，意见如下：
同意：7,986,705(798万6705)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(四)审议《关于修订并办理公司注册资本变更登记的议案》
参加表决的股数为：248,366,004(2亿4836万6004)股，意见如下：
同意：248,366,004(2亿4836万6004)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：7,986,705(798万6705)股，意见如下：
同意：7,986,705(798万6705)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通
过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席
现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
五、备查文件
1、科技集团股份有限公司第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于科技集团股份有限公司第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十三日
