卫宁健康：中信证券股份有限公司关于公司将非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流

卫宁健康：中信证券股份有限公司关于公司将非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见-04-26 03:16

原标题：卫宁健康：中信证券股份有限公司关于公司将非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于

卫宁健康科技集团股份有限公司将非公开发行募投项目节

余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“卫宁健康”、“公司”)非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卫宁健康将非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[]2342 号)的核准，由主承销商中信证券采用根据投资者申购报价结果，并遵循价格优先等原则，公司非公开发行人民币普通股股票 24691878 股，每股发行价格为人民币 33.21 元。

截至 年 3 月 2 日止，公司实际已向上海中植鑫荞投资管理有限公司、周万沅、财通基金管理有限公司 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票

24691878 股，募集资金总额为人民币 820017268.38 元，扣除保荐及承销费用

人民币 13000000.00 元，其他发行费用人民币 1234700.51 元，实际募集资金净额为人民币 805782567.87 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 年 3 月 2 日出具的会验字[]1142 号《验资报告》验证确认。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。

二、募集资金使用及节余情况

截至 年 12 月 31 日，四个募投项目已全部实施完毕。随后，公司组织

了分项验收和结算工作。经结算，四个募投项目资金使用、节余情况如下：

单位：万元

2项目名称募集资金承诺投资

总额(1)累计投资

金额(2)募集资金使用比例

(3)节余金额

(4)

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