虚拟“西港特区”的柬埔寨投资项目，虚拟“数字货币”的亚泰坊，引诱他人加入传销组织。仅6个月，就发展下线层级108层，吸收会员账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导传销活动罪，判处时某、明某等16名被告人有期徒刑六年零十个月至二年不等，并处罚金，依法没收涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。
时某等10人不服，提出上诉。4月23日，二审法院驳回上诉，维持原判。
受欢迎的理财新平台
只需花上200美元购买，每天至少可以赚5‰的返利，只涨不跌。在1月初，王先生参加了“亚泰坊网络投资平台成立大会”。受到邀请的，除了王先生等300多人投资，还有数十家媒体。这个平台分析家说这是一个新的理财平台，“投资攻略”让王先生非常心动，但他也心存疑惑：真的可以稳赚不赔吗？
"亚泰坊承接柬埔寨西港特区投资项目，柬方金融公司授权亚泰坊发行货币，具有很高的可靠性……"经不起分析师的推敲，王先生与在场300多位投资人当场签署了“合作协议”。
他买了两万块亚泰坊币。根据平台规定，系统将会员账户锁定，并以每日8‰的返利额释放亚泰坊币；介绍新成员加入，还可获提成。
不久，王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积，换算成现金至少翻了一番。十年一遇，十年一遇，王先生的亲戚朋友都知道他有一个“高收益”的门道，也纷纷加入。
这是一家名为“理财”的平台，成立两个月后，王先生再次参加培训。这次，参会人数达3000多人，来自江苏、湖北、陕西等地。
6月2日，盐城市公安局在日常网络巡查中发现该平台异常。初步调查发现，该平台通过互联网发展会员，收取会员费，并利用虚拟货币进行获利，涉嫌网络传销。
当天，警方即以组织、领导传销活动罪立案侦查。警察发现：亚泰坊是一个以金钱为幌子的传销平台。时某的所谓“投资”，其实是在销售虚拟货币的幌子下，进行的网络传销。
1月，时某以虚构的“亚泰坊币”项目名义，通过先前注册成立的兴长源大数据科技有限公司，为其披上了合法的外衣，再蒙上了“军民融合”的“柬埔寨‘西港特区’”的“相关权威机构批准”的光环，以召开推介会、培训会、网络宣传等形式，大肆宣传“亚泰坊币”的合法性和美好前景，以“高返点、高收益”的有利条件，吸引会员购买“亚泰坊币”。
设立论坛大会时某在演讲
这个平台没有任何实体店，依靠不断发展的会员收集会员资金来维持运营。截至6月，该平台共吸收会员18万人，等级达到108级，注册账户41万个，累计涉案金额高达6.32亿元。
空盒子的“虚拟货币交易”
8月，时某在山东青岛成立兴长源大数据有限公司，任法定代表人兼董事长。目前主要从事物联网技术、区块链技术服务，注册资本100万元。
起初我也很认真，但是公司太小，一整年都没做什么生意。”身陷困境的时某将他的目光投向了火爆的虚拟货币，并且打了歪主意。
12月，兴长源成立亚泰坊网络平台。亚泰坊网络平台于1月正式上线。时某任命行政、财务、技术等管理人员，成立办公室、技术部、客服部等部门，定期组织员工开会，进行培训，建立了一套与正规企业一模一样的专业化运作模式。
从内蒙古来的明某在成为亚泰坊副总裁后，与行政秘书刘某等其他骨干成员一起，通过投放广告、宣传、讲授《亚泰坊》的背景、盈利模式、运作模式等内容，不断在青岛、西安等地吸引、发展下线人员，并以会员资金维持运营。
为打造公司的“硬实力”，时某创始人与副总裁明某，地区总裁杨某某，团队负责人吴某某等公司“领导”一起，来到柬埔寨“路演”。时某以军民融合的名义，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，为投资者“洗脑”，诱使更多人购买“亚泰坊币”。
成员购买了亚泰坊币，如何才能获得收益？
时某“造”了两种模式：一种是静态收益，类似于银行定期存款吃利息的锁定期计划——锁定5天每天返5‰，锁定15天每天返6‰，锁定30天每天返7‰，锁定60天每天返8‰。二是动态收益，即拉人头赚提成，即成员之间有层级的从属关系，下线新成员购买亚泰坊币后，会有5%到25%的投资额度回扣给上线成员，作为上线发展下线的提成。只需持续发展新会员，上线即可获得其发展1-10层下线会员的投资提成。两者的回扣均以“亚泰坊币”的形式发放到会员账户。
成员如要退出投资变现，则须以「内盘对冲」及「外盘赎回」方式进行赎回。内盘对冲即上下线会员之间可以直接将自己持有的“亚泰坊币”在亚泰坊平台上进行交易，绝大多数会员都选择了这样的方式来“买单”；外盘对冲则是借助代币交易平台，让无上下级关系、有需求的买家和卖家直接交易。
该平台规定，会员每个月只能将锁定包内的亚泰坊币的5%转至外盘——“环太平洋资产交易平台”(即“环太网”)进行交易提示。作为数字货币的交易场所，“环太网”一般交易主流数字货币，如比特币、狗狗币等，而在“环太网”中，像亚泰坊币这类自创的虚拟货币却无人关注。
为营造外盘繁荣的假象，以增加亚泰坊平台的吸引力，时某特地安排专人将会员转至“环太网”进行“高价”亚泰坊回购。
但是，事实上，所有的“投资资金”都落到了时某的手里，而且“只进不出”。时某将“亚泰坊”发行的初始币值与人民币兑换率定为1比1，并宣称“亚泰坊”将继续升值，每日人为调节随意提高“亚泰坊”价格，以诱使会员继续买进“亚泰坊”并持有，防止会员抛售引发崩盘。
很多会员为了积攒更多的“亚泰坊币”，而中了时某的圈套，除了不断发展下线赚取提成外，还通过“内盘”不断购买其他会员所持有的“亚泰坊币”，然后伺机“高价”卖出。
额外补充侦查1.82亿
10月20日，该案移送盐城经开区检察院审查起诉。承办检察官在阅卷过程中发现，部分犯罪嫌疑人的供词和下线成员的谈话中都提到“码联天下”这个平台。
由熊某某(另案处理)于3月创立的“码联天下”，通过“分红”吸引会员购买“产品包”，其组织结构、盈利模式与亚泰坊平台一样，都是无实体店，靠不断发展会员收取会员费用来维持运营。4月，时某带队到“码联天下”考察，认为其“前景广阔”，遂提出合作事宜。时某在亚泰坊平台成立四、五个月后，为了吸收更多的“投资”，决定将会员平移到“码联天下”，其等级保持不变，并要求会员缴纳3330元购买“产品包”参与动态奖励。“码联天下”以组织、领导传销活动罪于6月被公安机关立案侦查。
公诉人和公安人员讨论此案的细节
承办检察官经过进一步审查，认为“码联天下”平台涉嫌组织、领导传销活动罪，遂引导公安机关对时某在“码联天下”平台上的角色地位和涉案金额、参与人数、层级关系等问题进行补充侦查。
最后认定，时某利用亚泰坊平台的组织架构，组织成员参与了“码联天下”平台，通过亚泰坊平台的账户收取“码联天下”的“投资款”，截至6月12日，时某在该平台上的下线层级为124层，拥有26万个会员账号，共向“码联天下”平台转款1.82亿元。
在审查起诉过程中，承办检察官又发现，苏某某、吴某某、杨某某等人都是亚泰坊传销平台的“头目”，发展下线的人数多达数千人，甚至数万人。
依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：组织、领导的传销活动累计达到120人以上的，属于情节严重的情形，依法应在五年以上有期徒刑或者无期徒刑幅度内确定量刑起点和基准刑，三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
”亚泰坊实际上是通过人为的操作来控制价格的，内外盘的市场价格并不固定。这些受害人是从下线开始拿到返现金额的，但之后又把钱投入到购买币中，成为其他下线的收入。一但没有新投资者加入，资金链就会断裂”，此案承办检察官透露，亚泰坊平台上的虚拟货币“高收益”交易内幕。
