众信旅游集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

「本文来源：证券时报」

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于8月5日收到公司独立董事丁小亮先生的书面辞职报告，丁小亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，及第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会（召集人）、提名委员会（召集人）职务。丁小亮先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁小亮先生未持有公司股票。

根据《公司法》的相关规定，丁小亮先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故丁小亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，丁小亮先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

丁小亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对董事会科学决策和公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对丁小亮先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司

董事会

8月6日