反洗钱工作材料范文如何写(大全10篇)

反洗钱工作计划范文

演讲稿是一种用于演讲或演讲比赛的准备稿件。总结要体现自己的思考和反思，不仅仅是简单的陈述和描述。以下是小编为大家推荐的一些旅行目的地和旅游攻略，希望对大家有帮助。

反洗钱工作材料范文如何写篇一

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。以下是为大家整理的浅谈如何做好基层反洗钱工作【15篇】,欢迎品鉴!

1事业单位基层纪检监察干部在应对挑战时体现出的作用。

1.1能够对集体决策机制做出有效监督。

事业单位的管理层在进行一些重大问题的决策时，常常保持着集体决策的原则，在处理一些技术创新方面的关键问题时必须十分谨慎，一旦失误将会给单位造成十分严重的经济损失。以建筑行业为例，一旦决策没有考虑周到，影响的不仅是整个施工队伍的工作进程，更会严重影响到整个建筑工程的质量。但是，在实际的决策过程中，还是存在着“一言堂”的现象，这就需要基层纪检监察干部对集体决策作出监督，从而保证决策的公平公正，杜绝不良之风。

1.2能够保证财务管理工作有序进行。

由于受到发展条件和经营条件的影响，事业单位财务管理工作并不理想，影响了事业单位的进步。财务管理是一个系统的过程，不仅需要正确的编制，还必须进行有效地执行与监督。因此，单位必须加强对财务管理的重视，在财务管理工作的任务分布上对各部门工作进行有效的监督，保证明确职责，做到权、责分开，把财务目标进行有效分解，层层落实，使得各层人员都能很好地完成工作任务，实现效益的最大化，保证财务管理工作的真正落实，引导各层次员工共同为实现财务目标而不断努力。为了达到这个目标，单位基层监察干部就要对单位的财务管理工作进行实时监督，从而保证财务工作的顺利进行。

1.3有利于对单位的舆情进行科学引导。

如今，随着市场经济的发展，事业单位员工比计划经济时期更加具有自由性，尤其体现在职业思想观念方面。随着时间的积淀，80、90后员工已经成为了单位的中坚力量，因而单位就要将眼光聚焦于确保老一辈员工能够安心工作，同时使得他们的职业规划与单位的长远发展具备一致性。这时就需要基层监察干部对单位的舆情作出科学的引导。舆论监督能够很好地对各项工作起到监督作用，能够反映社会意见和工作要求，能够为广大领导干部执行决策、改进作风、解决问题提供重要的参考。

2事业单位纪检监察工作的难点。

2.1事业单位存在一定特殊性。

事业单位不同于一般的行政机关，其内部的管理人员都是普通的雇员与职工，并非是公务员，因此，若采用针对公务员的行政监察法来监管事业单位的员工，就显得不适用。同时，事业单位也不同于一般单位，并未建立有监事会，以及相关的单位制度。由于事业单位需要负责一定的政府目标与任务，是为民众提供相关服务的，因此，具有一定的行政色彩。因其也要展开业务经营活动，所以还有一部分单位特征，会面临着市场中的竞争。上述这些都使得事业单位具有着一定特殊性，要做好纪检监察工作具有更大难度。

2.2纪检监察工作信息化程度滞后。

伴随迈入到信息化时代，当前诸多事业单位都着手尝试，将信息技术与纪检监察工作进行有机融合。通过将两者有机融合，能够促进纪检监察效能的进一步提升，并且，利用数据信息技术来整合资源，能够更准确、更及时地将纪检监察工作中存在的问题找出来，进而提高纪检监察工作的质量。但是，就当前整体情况而言，事业单位纪检监察工作的信息化建设较为滞后，没能充分发挥出现代信息技术应有的作用。

3充分发挥事业单位基层纪检监察干部作用的具体策略。

3.1加强监察干部的责任感和使命感。

责任感和使命感是保证事业单位基层纪检监察干部工作质量的重要因素。单位发展面向的是消费者，是社会大众，对公众的利益有着重要的影响。基层纪检监察干部必须树立高度的社会责任感，用端正的态度，实事求是、一丝不苟、兢兢业业、精益求精地完成本职工作。在进行新闻宣传时，要明确单位与国家、单位与社会、单位与单位、单位与职工以及单位与消费者之间的关系，坚持个人利益服从社会利益，单位利益服从国家利益，采用“接待日”或设立意见箱等方式加强职工与单位领导层之间的沟通交流，同时积极对党和国家的相关政策进行宣传，引导员工用崇高的职业理想和远大的职业追求严格约束自我，在高度的社会责任感的引领下实现社会发展的最大效益。

3.2工作作风的建设。

纪检监察的干部们要有良好、严谨的工作作风，所以要对作风建设这个问题起到足够的重视，建设一支刚正不阿的纪检监察干部队伍。首先要对队伍进行严格要求，干部们要带头执行规章制度，以加强作风建设；对于办案纪律是必须要严格执行的，坚持公平、公正的原则，不徇私情，不盛气凌人、不推脱卡压、泄露案情等；还要对干部们的理念、责任感进行强化，提升他们的工作热情、道德修养，确保他们能够坚守正直、正派、正气的素质；还要注重队伍的管理，对管理制度要完善，管理流程要规范，部门自身的防控体系要完善，以避免干部们作风不良、言论不当、行为失范等现象的出现，干部们也应该主动地接受人民、社会以及组织的监督，而对于由群众举报的，涉及到纪检监察干部的违法乱纪的问题，必须要严肃以及迅速地调查，对于违纪违法的人员，一定要严格处理，绝不包庇，以发挥出纪检监察队伍的实际作用，维护好纪检监察的机关可敬、可信、可亲的良好形象。

3.3对业务能力的建设进行加强。

就纪检监察工作而言，这是一项党性、专业性、政策性都比较强的工作任务，在经济水平的提高以及科技的发展下，越来越多的方面和领域被腐败渗透了，而腐败的方式和种类也越来越多，越来越隐秘，这就要求纪检监察队伍自身具备专业的法律知识、先进的科学知识、丰富的社会经验以及较好的协调能力等。若不加强学习，知识就会慢慢老化，思想也会逐渐僵化，能力也会随之弱化。根据中央纪委的实际要求，必须要加大案件的审查力度，强化业务能力的建设。

3.4合理运用信息技术，推进纪检监察工作信息化。

在信息化时代下，事业单位纪检监察工作难避免会面临更多的挑战与要求，通过合理融入现代信息技术，则能够显著提升纪检监察工作效能。具体而言，在纪检监察工作中，可利用信息技术做好以下几点：一方面，运用信息技术增强公众影响力。纪检监察工作的重点之一，就是预防与教育，单位在实际工作中，应加快建立起一套完善的纪检监察网络平台，并且搭配某些茶余饭后的新闻资讯，以调动单位员工的主动力，督促管理人员时刻铭记党政法纪，敢于担责，从而确保纪检监察网络平台优势、价值的充分发挥，使纪检监察工作的影响力得以进一步加深。另一方面，运用信息技术发挥预防监督职能优势。事业单位可利用信息技术建立起信息反馈机制，通过邮箱、论坛及贴吧等形式，为员工提供更为多样化的反馈和举报渠道，帮助纪检监察部门扩张监督范围，更好地了解信访诉求，从而使自身预防和监督职能得以良好发挥。另外，还可对上访材料、群众举报进行集中整合，进行动态化管理，在查阅方便的前提下，对各类数据与图表做精确分析，这对于战略决策的制定，将起到参考依据的作用。

结语。

综上所述，为了保证我国事业单位的持续健康发展，就需要充分发挥基层纪检监察干部在应对困境时体现出的对集体决策机制做出有效监督、保证财务管理工作有序进行以及对单位的舆情进行科学引导等作用，在实际工作中充分加强监察干部的责任感和使命感、加强监察干部知识培养，拓展业务能力，同时还要充分了解员工意见，满足员工的合理需求，从而为事业单位的良性发展提供动力，促进其健康持续稳定发展。

作为基层纪检监察组织，如何做好新形式下的纪检监察工作是我们必须回答的课题。我们每位基层纪检监察人员应深思熟虑，认真学习领会习近平中国特色社会主义思想，理清思路，找准职责定位，创新举措，奋力拼搏，才能做出最正确的回答。

作为基层纪检监察组织，要明确职责定位，紧紧围绕党风廉洁建设和反腐败工作开展监督执纪问责，落实好监督责任。同时，要改进工作方式方法，强化监督，增强实效，不断提高监督执纪能力，努力做到既敢于监督、善于监督，又接受监督，做到“情况明、数字准、责任清、作风正、工作实”，打造过硬队伍，履职到位。

宣传教育是惩治和预防腐败体系的重要组成部分，是做好纪检监察工作的基础。一是充分利用各种载体，开展日常教育活动，努力营造学廉、崇廉、尚廉、守廉的良好氛围;二是开展深受干部职工喜爱、易接受、有吸引力、喜闻乐见的廉洁文化建设活动，积极营造“风清气正，干事创业”环境;三是将廉洁文化融入公司企业文化中，使干部职工在“倡廉于有形，润物细无声”的廉政文化氛围中接受教育。

一是加强学习。纪检监察人员要加强自身政治理论学习和业务学习，积极提高政治理论水平和业务能力。二是强化责任意识。强烈的责任感是做好纪检监察工作的基础，责任心强，就会勇于负责，敢于担当，不回避矛盾和问题，积极克服困难，推动工作开展。三是提升创新能力。创新能力是纪检监察人员必备的素质。基层工作者要努力做到在创新中破解工作难题、在创新中推动工作落实、在创新中提高工作水平。四是打铁自身硬。纪检监察人员要带头讲党性、重品行、作表率，树立正确的世界观、人生观、价值观以及权力观、地位观和利益观，做到廉洁从业，坚决防止“灯下黑”。

做好纪检监察工作，领导的支持至关重要。纪检监察人员要经常主动地向上级纪委和本级党委汇报工作情况，让领导认识到纪检监察工作的重要性，争取得到领导的理解和支持，为纪检监察工作创造良好的工作环境，充分发挥纪检监察的保驾护航作用。

20xx年以来，本人在委局领导的领导下，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，不断解放思想、提高认识、与时俱进、坚定信心，坚持以正确的人生观、价值观指导自己的言行举止，在工作、学习、生活中和同志们互敬互爱，和谐相处，严格遵守工作纪律和党员干部《廉洁自律》各项规定，不谋一己之私、不损人利己，牢固树立全心全意为人民服务思想。严要求、轻得失、重素质,力争成为一名合格的纪检监察干部,做人民满意的公务员。通过一年来的努力，本人在思想学习、工作纪律方面取得里一定成绩，现将一年来取得的成绩和存在的不足作如下总结：

加强理论知识学习，提高政治理论水平，拓宽思路，解放思想是做好纪检监察宣教工作的基础，加强党的路线、方针、政策、法律法规学习，增强党性、提高素质、提高政治敏锐性和鉴别力，是履行好本职工作的重要保证。学习是一个永恒的主题，为此，我时刻提醒自己只有加强学习，提高自身修养，提高工作能力，才不辜负党和人民群众的厚望。在学习方式上，除积极参加单位组织的历次学习外，还坚持自学，并注重把工作学习相结合，重点学习了《党章读本》“八荣八耻”及纪检监察业务知识，观看了《忏悔录》《学习党章报告会》和其他一些讲座，使自己的人生观、价值观得到进一步的升华。

一年来,在委局领导的直接领导下,我积极支持配合主任工作,根据县纪委20xx年宣传教育工作的安排，努力完成好领导交办的各项工作任务。

一是配合开展好“宣传月”活动为认真贯彻落实中央、省、市纪委确定的今年以学习贯彻党章和树立社会主义荣辱观教育作为宣传工作的主题精神，我县把学习宣传党章和树立社会主义荣辱观教育贯穿于反腐倡廉教育始终，丰富教育内容，创新教育形式，不断增强教育效果。结合我县实际，把3月份至9月份确定为我县纪检监察宣传教育月。并于4月份配合开展了以学习贯彻《党章》、《党内监督条例》、《党纪处分条例》和《实施纲要》为主题的“宣传街”活动。“七.一”期间结合全县纪念建党85周年，配合在全县开展了一次党章知识竞答活动，共1245名党员领导干部参加了学习竞答活动。在国庆长假期间收集党员干部手机信息，以便向全县副科级以上领导干部发送廉政短信。通过广泛宣传教育及相关活动的开展，广大党员干部和群众进一步掌握和了解了《党章》、《党内监督条例》、《党纪处分条例》和《实施纲要》等相关知识，加强了广大群众对党员领导干部的监督力度，使广大党员领导干部增强了党的观念，增强了抵制腐败的自觉性和主动性。

二是深入开展各项宣传活动，把学习宣传教育工作不断引向深入。

1、做好相关资料的组织征订工作。根据省、市有关做好党风廉政学习资料的有关征订通知，组织全县纪检组(室)征订《学习党章规范言行-党章学习读本》和最新党风廉政电教片。共组织征订《学习党章-规范言行--党章学习读本》32本、电教片《忏悔录》10盘、电教片《中央纪委监察部机关学习党章报告会》9盘(不包括个别单位自行征订部分);并及时组织征订了《中国监察》、《纪检监察报》、《党风廉政建设》等报刊。

2、认真做好编制《纪检信息》工作。共收到各类信息60条，采用52条，全年编辑《纪检监察信息》12期。

3、配合搞好其他宣传工作。首先配合在龙镇大桥建设指挥部设立工程廉政建设“意见箱”，在施工工地设立“廉政公示牌”，并在建设工地制作永久性警示标语2幅。其次组织全县348名任实职副科级(包括县处级)以上领导干部观看了警示教育片《忏悔录》及电教片《中央纪委监察部机关学习党章报告会》等宣传教育片，并要求每人写出一篇体会。。

三是认真完成好领导交办的各项工作任务。

一年来，在抓好本职工作的同时，根据纪委领导的安排，先后参加了行政事业人员的招考录用及新县城公共绿化管理工作人员的全过程监督工作;县精神文明办公室第十三届精神文明单位考评等工作。同时，参加了工会组织的演讲比赛，撰写了《让困难低头，让苦难芬芳》的演讲稿，同时发挥自己的业余兴趣爱好，在《南伞》季刊上发表了《我的士兵生活》、《酒瓶泪》、《怀念爸爸》、《从现在起做一个幸福的人》等诗歌散文，以求用好的作品教育人、鼓舞人、感染人。

1)对理论学习不够深入。

今年以来，我的理论学习只满足于单位组织的学习，自学时间少，其主要原因还是自主性不够，闲时学一下，忙时学的少，有时看书读报纸也只是看看大标题，对理论上的一些问题理解不深，停留在“蜻蜓点水、浅尝辄止”的阶段，使理论水平不能尽快地得到提高。

2)开展批评和自我批评，勇于揭露和纠正工作中缺点错误，坚决同消极腐败现象作斗争方面做得不够。由于自身素质不高，对进一步搞好党风廉政宣传教育，把反腐败工作进行到底的信心和决心不足,方法不多。

3)具体工作中，政治敏锐性不够，思想解放不够，分析问题、研究问题、解决问题的能力有待进一步提高。

一是要进一步把学习宣传党章和树立社会主义荣辱观教育与保持共产党员先进性教育活动结合起来，紧跟时代脉搏，把握正确的舆论导向，办好明年的《纪检监察信息》，不断拓宽信息渠道，以敏锐的政治鉴别力和高度的责任心宣传纪检监察工作，不断提高信息质量，并逐步扩大其影响，引导广大党员干部坚持党的宗旨，增强党的观念，发扬优良传统，不断提高干部队伍的思想道德素质。

二是要大力开拓创新、积极开展廉政文化。要借县上大型演出机遇，组织创作推荐一批宏扬正气、崇尚廉洁、鞭挞腐恶的歌舞、小品;组织一次全县科级领导干部家属廉政交流会;分别在学校、企业组织一次廉政知识讲座，并在重大节日期间向各级领导干部发送廉政短信，加快廉政文化步伐。

三是要加大科级领导干部教育培训力度，特别是新任的乡(镇)纪委书记及纪检组组长、室主任的业务培训，完成好新任科级领导干部廉政知识的培训和廉政知识考试工作。

四是努力做好反腐倡廉电化教育工作。进一步加强与党委宣传部门协调，充分利用各类电化教育设施做好反腐倡廉的宣传教育工作。

求木之长者，必固其根本。对我们党这棵参天大树来说，纪检监察体系就是她的重要根系。而对于国家纪检监察机关来说，基层纪检监察队伍就是基石。纪检监察干部队伍的素质如何，决定着纪检监察工作的效率和质量，影响着纪检监察作用的发挥，关系到人民群众对党风廉政建设和反腐败斗争的信心。随着党的持续发展以及纪检监察工作的持续推进，在基层纪检监察工作中仍然存在一些问题：

一是纪检监察队伍素质参差不齐。其一从思想认识来看，部分纪检干部对于理论知识、政策法规、文化知识教育的掌握程度不够，理论与实际工作的融会贯通还差强人意，导致有些工作的开展事倍功半，效率不高。其二随着全面从严治党向基层延伸，纪检监察机关工作任务越来越重，部分基层纪检监察干部是从其他单位或者部门调任过来的，没有具备纪检监察业务知识，更没有专业的案件查办能力和水平，执纪能力滞后，协调能力不强，直接影响纪检监察工作的开展。

二是纪检监察队伍建设不完善。基层级别的纪委虽然配备了纪委书记、副书记、纪检专干以及纪委委员，除了少数专职负责纪工委工作，其他大多都是兼职，在其他部门都有本职工作，因此在处理工作上难免会出现两头难兼顾的情况，某些工作重担就落到个人身上，加大了工作开展的难度。

三是纪检监察干部思想不稳定。基层日常任务工作繁重，纪检监察干部从事的工作往往多是摘刺不摘花，容易因工作得罪人，导致干部思想不稳定，对于某些费力不讨好的工作抱着可查可不查的态度，从而导致基层纪检工作的质量低。

针对存在的问题，提出以下建议：

一是加强业务知识培训。对于理论知识和业务能力不精的老纪检监察干部和新从事纪检监察工作的同志，可以经常举办业务能力培训的会议或活动，提高综合素质和业务能力，使每个纪检监察干部知识全面、能力娴熟的人才，从而更好推进基层纪检监察工作的开展。

二是加强纪检监察队伍建设。针对基层纪检监察干部力量薄弱的问题，拓宽壮大纪检监察队伍，把年富力强适合从事纪检监察工作的同志充实进来，确保基层干部不会因为兼职多个部门的工作而导致两头难兼顾，纪检监察工作不会因力量薄弱而导致开展难度大，效率低。

三是加强思想政治教育。以正确的价值观为核心，常态化、持久化开展思想政治教育，引导广大纪检监察干部坚定信心、增强斗志，把思想统一到中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署上来。努力克服畏难情绪，以认真、严谨的态度开展基层纪检监察工作。

在新时期、新形势、新任务下，纪检监察工作有了新的时代特点。作为基层纪检监察组织，如何做好纪检监察工作这是我们必须回答的课题。我们每位基层纪检监察人员应深思熟虑，认真学习领会习近平中国特色社会主义思想，理清思路，找准职责定位，创新举措，奋力拼搏，才能做出最正确的回答。

转职能、聚焦主业是职责所在;转方式、强化监督是形势所需;转作风、打造过硬队伍是履职保障。作为基层纪检监察组织，要明确职责定位，把不该管的交还给主责部门，紧紧围绕党风廉洁建设和反腐败工作开展监督执纪问责，落实好监督责任。同时，要改进工作方式方法，强化监督，增强实效，不断提高监督执纪能力，努力做到既敢于监督、善于监督，又接受监督，做到“情况明、数字准、责任清、作风正、工作实”，打造过硬队伍，履职到位。

习近平总书记强调要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里。因此，从源头上预防和解决腐败问题，必须做到将权力关进“制度笼子”。我们已经认识到制度的重要作用，教育要靠制度来保证，监督要靠制度来落实，发展要靠制度来巩固，纠风要靠制度来深化，惩治要靠制度来规范。我们应该针对当前工作中容易发生问题的领域、岗位和环节，建立健全工作程序和内部监督管理制度，确保各项工作在执行上有章可循，有规可依，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。

一是加强自身学习。古人说：“只有学而知之，没有生而知之”。纪检监察人员要加强自身政治理论学习和业务学习，采取日常学习与集中培训相结合、请进来与走出去相结合、理论学习与实战练兵相结合的方式，积极提高政治理论水平和业务能力。二是强化责任意识。强烈的责任感是做好纪检监察工作的基础，责任心强，就会勇于负责，敢于担当，不回避矛盾和问题，积极克服困难，推动工作开展。三是提升创新能力。创新是推进纪检监察各项工作的不竭动力。创新能力是纪检监察人员必备的素质。基层工作者面对人员素质参差不齐，人际关系错综复杂的局面，要努力做到创新意识强，把创新贯穿到谋划、推进和落实纪检监察工作全过程中去，在创新中破解工作难题、在创新中推动工作落实、在创新中提高工作水平。四是打铁自身硬。开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，确保政治过硬;严明纪律规矩，加强党章党规党纪、宪法法律法规知识教育，严守《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，依法依纪开展工作。纪检监察人员要带头讲党性、重品行、作表率，树立正确的世界观、人生观、价值观以及权力观、地位观和利益观，做到廉洁从业，坚决防止“灯下黑”。

纪检监察工作是公司各项工作中的一个组成部分，是我们全面履行工作职责的保障。纪检监察干部要坚持党委领导，当好公司党委的参谋助手，与党委、行政一起凝心聚力，团结一致地完成公司安全生产各项目标任务。在实际工作中，纪检监察工作一定要围绕全公司的各项安全生产工作目标，服务于公司工作大局，从全公司的高度谋划部署工作、协调安排，实现党风廉洁建设工作与各项业务工作相互促进共同落实，为公司持续健康发展提供纪律作风保证。

做好纪检监察工作，领导的支持至关重要。纪检监察人员要经常主动地向上级纪委和本公司党委汇报工作情况，让领导认识到纪检监察工作的重要性，争取得到领导的理解和支持，为纪检监察工作创造良好的工作环境，充分发挥纪检监察的保驾护航作用。

乡镇纪委是党组织最基层的一级纪律检查机构，其发挥的作用直接关系到人民群众对党和政府工作的满意度和信任度。近年来广大基层纪检干部不断创新工作思路，努力加强自身建设，较好的执行了监督、教育、惩处职能，为推动基层反腐倡廉建设，促进地方经济社会又好又快的发展作出了积极贡献。随着时代的发展，社会的进步，乡镇纪委反腐倡廉工作面临着新的挑战，如何对应新形势下乡镇纪委反腐倡廉工作，进一步加强群众对党和政府的满意度和信任度，更好的发挥乡镇纪委的职能，我就当前基层纪检工作的一些思考作以陈述。

(一)信访问题基层化。乡镇纪检工作是从严治党基层的排头兵、警戒线，更是联系群众解决基层腐败问题的监督员，十八大以来在党中央的坚强领导下，纪委“打老虎、拍苍蝇”，让人民群众知道我党惩治反腐力度之大，态度之坚决。近年来越级上访、网络留言等各种形式的举报件数量居高案不下，信件处理的办法一般有三种办法，一是信件从那来的批转回那或信访件属于哪里管辖批转到那。二是上级部门督办。三是上级部门直接查办。但信件核实查办的最终落脚点在基层。

(二)纪检干部缺钙化。乡镇纪检干部的配置一般为4-5名：纪委书记一名，纪委副书记一名，纪检专干两名，增设纪委委员一名(非纪检干部)，我们对这4人进行分工，纪委书记：主抓纪委全盘工作;纪委副书记：主抓党风廉政建设及信访接待工作;业务主办：负责办理日常业务;纪检检查专干：负责查办案件。按照现有人员编制，按照至少两人调查、取证的规定，立案案件调查结束，审理案件顿时没了人，纪委副书记，业务主办顶上，这样才可勉强运行。其中增设的纪委委员非专职干部，因此乡镇纪委运行严重缺钙化。

专业知识不足是乡镇纪检干部的短板和通病，乡镇纪委干部，无岗前培训，直接接手或办理纪委相关业务，其办事效率和职能发挥就不言而语了。因此纪检干部转业技能严重缺钙化。

基层办案“非法”化。“打铁还需自身硬”是我党中央全面从严治党的决心、信心。然而乡镇纪委纪检人员均无纪检监察工作证，基层纪检干部靠“刷脸”完成案件及党内监督等工作任务。一直以来无证执法，处于“非法”工作状态。

作为一名基层纪检干部对乡镇纪委工作和纪检干部存在的问题提几点意见：一是进一步加强信件中的诬告和告无实据的信访审核工作，对于这些案件上级检查部门在收信件时直接给予驳回，上访材料中一句含糊不清的话，要查清楚可能要花费大量的人力和物力。二是进一步加强基层纪检干部队伍建设，加强人员配置，增加岗前培训，强化专业学习，让干部上岗就能干事，干事就很专业。三是乡镇纪检干部无办案相关证件全凭“刷脸”，建议乡镇纪委工作人员，能持证上岗，持证执纪，合法工作。案无破绽，执纪严肃，警钟长鸣，是对党员最大的教育和保护。处事要谨慎，办事需严谨，严肃严格按规矩办事别人会对你产生一种敬畏感，努力让自己做到“手握戒尺常三思”。

基层的腐败问题不解决，老百姓身边的“苍蝇”没人管，甚至满天飞，上面打再多的“老虎”，人民群众也不会满意。要把党风廉政建设和反腐败斗争工作做好，就必须解决好在老百姓身边的腐败问题，不断强化和巩固党的执政基础。本人就如何抓好基层纪检工作谈谈几点看法：

基层党委要把主体责任牢牢扛在肩上，党委书记作为第一责任人。一是树立“抓好党建是最大政绩”的理念，解决“不愿抓”的问题。从严管党治党，不仅不会影响经济发展，而且会促进经济发展。而落实“两个责任”比较差，重经济、轻党建，结果群众不满意，抓不好党建反倒会影响经济发展。二是算好人心向背的政治账，解决“不敢抓”的问题。“不得罪腐败分子，就必然会辜负党、得罪人民”，只有把那些横行乡村的腐败分子惩处了，基层党组织才能赢得民心，才能把公道正派、群众拥护的党员干部选上来，才能真正解决好发展、民生和稳定的问题。三是坚持问题导向，解决“不会抓”的问题。有的乡镇党委抓主体责任仍然局限于“老样子”，开会、讲话、发文件，制定“两个责任”清单，照抄照搬、上下一般粗，也不结合实际。有的乡镇老是在形式上下功夫，但问题到底是什么?用什么措施有针对性地解决老百姓反映的问题?却不会抓。必须具体抓，作为党委书记，必须既明白道理，又会抓具体事、具体案件，解决实际问题。四是纪委要把监督责任做细做实。党委扛起主体责任，纪委监督执纪问责工作必须跟上。一要自觉当好党委的参谋助手，通过监督责任的落实促进主体责任的落实。纪委要主动作为，认真分析信访情况，掌握当地的突出问题、党员干部的廉政状况和党风廉政建设形势，做到情况明、数字准、家底清，及时向党委报告，使党委抓党风廉政建设有的放矢。要敢于担当，发现违纪苗头就马上去管，触犯了纪律就及时处理，该谈话的谈话、该核实的核实，不怕得罪人，不当老好人。二要加快“三转”、回归主业。在乡镇一级，纪委往往只有纪委书记一个人是专职纪检干部，其他纪委委员都兼着其他工作，力量有限。乡镇纪委更要加快“三转”，把职责聚焦到监督执纪问责上来。三要充分发挥双重领导的体制优势。乡镇纪委无条件听从服从乡党委和县纪委的领导，明确工作责任，强化沟通协调，在人、财物上给予乡镇纪委大力支持，为乡镇纪委办好案提供保障。

着力解决“雷声大雨点小”问题。坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，紧密结合基层实际，切实解决发生在群众身边的腐败问题，让基层群众真正感受党风廉政建设和反腐败斗争带来的实际成效。一是开展大接访、大排查。县纪委对群众反映的问题线索进行了大接访大排查，对接访排查问题线索进行及时处置。这充分体现了抓早抓小，充分体现了对干部的关心爱护。县、乡都要结合实际，对问题线索进行排查，摸清底数、分类处置。二是进一步加大案件查办力度，确保做到事事有回音，件件有着落。要着力解决“雷声大雨点小”问题，县乡纪委要按照“三转”要求，专司其职，坚持以零容忍态度严肃查处违纪违法案件。对群众反映强烈的问题，要采取坚决有力措施认真解决，一定要做到事事有回音，件件有着落。三是进一步探索县乡两级纪律检查体制机制改革。认真落实“两个为主”和“两个全覆盖”的要求，积极研究落实各级纪委特别是县乡镇纪委的职责定位、工作方式和作风转变等问题。

一是坚持完善体制机制。一方面要积极探索符合基层实际的运转模式和运行体系，着力解决基层纪委职能泛化、力量薄弱、工作不聚焦的问题;另一方面要高度重视配齐配强纪委干部。真正把那些有能力、有担当的干部选配到纪委岗位上来。二是坚持问题导向。研究考核纪检监察工作用什么尺子什么标准，把奖罚制度建起来。一定要解决干和不干、怎么干、干好干坏一个样的问题。三是坚持实事求是。不能有案不查，一两年一个案子不办，但也不能为办案而办案，甚至为了凑数办案，更不能脱离实际下指标，片面追求办案数量。要实事求是，做到文明办案安全办案。

要以啄木鸟精神严明党的纪律，发现“虫子”就及时啄出来。把纪律挺在前面，让纪律立起来、严起来。党纪严于国法，要把“纪律”挺在“法律”前面。反腐败的核心是制约和监督权力，把纪律挺在法律的前面，就要在“法律的笼子”前再加一道“纪律的笼子”，起到双保险的作用。把纪律挺在前面，是对党员干部最大的关心和爱护，是防止干部掉进腐败泥坑的重要措施。对干部经常“扯袖子”，就能有效防止“戴铐子”。要坚持“双学”、以上率下。要一级学一级、一级带一级、一级抓一级。要求下面做到的，自己首先做到。要注重抓早抓小抓苗头。要加强日常的执纪监督，对干部严格要求，先把干部的“小毛病”“小事”“小节”和“第一次”管住管好，把多咬耳朵、常扯袖子、勤打招呼机制化、常态化。要以啄木鸟的精神严明党的纪律，发现“虫子”就及时啄出来，减少“病树”、保护森林。要坚持纪律面前人人平等。执行纪律要坚持“一把尺子量到底”，纪律面前没有特殊化，都要人人平等。

总之，我们要努力把党风廉政建设和反腐败斗争的各项措施向基层延伸，切实解决老百姓身边的腐败问题，践行党的群众路线，树立好党委政府的形象，营造风清气正的良好氛围，深得广大人民群众的信任和拥护，党的执政基础一定会得到不断巩固。

纪检监察是为了加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的需要应运而生的，在新形势下如何让纪检监察工作发挥好作用，做到不缺位、不越位、不错位,值得深思和探索。现就如何做好纪检监察工作，根据本人的工作实践，谈谈自己的粗浅认识。

一、不断自我完善，提升自我素质教育。工欲善共事，必先利其器。要加强学习，提高思想业务素质，不断完善自我“打铁还需自身硬”，要敢于自我批评，要敢于自我亮剑、敢于揭短亮丑。要保持自身清政廉洁，廉洁方能带人，身正方能聚人，律已方能服人，无私方能感人，惩治方能制人。开展形式多样的教育，结合身边真实的案例自我反省。按照“照照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，贯穿党的群众路线教育实践活动全过程的总体要求，立足当前、着眼长远。

在日常生活中常抓不懈，务求实效。一要树典型。对工作中洁身自好、清正廉洁、甘于奉献、一身正气的党员干部，要大力宣传先进事迹，营造良好的舆论氛围，以推动和促进反腐倡廉工作;二是要利用信访案件和腐败分子等反面典型，对广大党员干部进行案例教育和警示教育，以增强党员干部的廉洁自律意识，努力实现良好的教育、警示、震慑效果；三是要开展红色教育和廉洁教育，接受党的教育，进行心灵的洗礼。

二、要找准位置，树立协作监督意识。纪检监察部门和其他的部门一样具有其工作职能，有所不同的是具有监督职能，是领导的“参谋助手”，这种特殊的位置要求在工作中多提示、多把关，起好“监督者”的作用。纪检人员应树立六种意识：一是核心意识。要树立“监督者”的核心意识，做到处理问题适度不过度、到位不越位。二是程序意识。要经常与领导沟通，不自作主张，妄以议论。三是职责意识。要把握分寸和尺度，职责有多大的权限，就用多大的气力。不争名、不争利，出现问题勇于承担责任。四是协作意识。纪检人员要搞好团结协作，做到互相尊重，互相信任、互相支持、互相谅解。五是协调意识，多听上级的指导意见；和其他部门搞好协调配合，以求得重视和支持。六是监督意识。明确自已的职责、权限和范围，履行纪委监督责任。对领导干部、五类主管的五个一律廉洁档案进行监督。敢于监督是原则问题，善于监督是方法问题，凡是违反党规党纪和八项规定的必须旗帜鲜明地反对。

三、要提升素质，增强履职尽责意识。一是须具备良好的素质和能力。掌握正确的方式方法不仅能有效的开展好工作，而且在工作过程中感到顺畅、轻松和和谐，大大提高工作效率和工作质量。二是要提高辨明是非的能力。明是非、辨善恶、知荣辱、重自律、倡廉洁、求公正是我们纪检监察人员应该必备的职业道德和基本素质。找准工作的切入点，应该把关心爱护干部和维护阳煤正元集团及职工的利益作为工作的出发点和落角点，办事公道正派，不夹杂个人私念。三是要提高落实工作的能力。落实工作要有一种求真务实、敢抓敢管、持之以恒的精神，否则要想把工作落到实处，也只是一句空话，不会有效果。纪检监察人员要认真学习阳煤和化工集团文件精神，提高领悟文件意旨的能力，动脑筋、想办法使工作落地有声。

四、要有锐意进取的事业心和责任感。纪检人员必须要有强烈的事业心和责任感，具有热爱本职、献身本职工作的精神，一心扑在工作上，才能不怕困难、迎难而上。否则，工作千头万绪，易产生畏难情绪，失去信心，甚至产生“不愿干”的想法，或者抱着“只求过得去，不求过得硬”的应付思想，遇到困难绕着走，不思进取，不但难以履行职责，更谈不上打开工作的新局面。

五、要有与时俱进、开拓创新的精神。纪检人员要严格遵守十个严禁，争做六个表率。树立忠诚可靠、服务人民、秉公执纪的良好形象。一是思想上要与时俱进。时代在前进，形势在发展，我们的思想认识要跟上当前的形势，用习近平新时代中国特色社会主义思想转变思维方式，开放胸襟，拓宽视野，思谋发展。二是方法上与时俱进。尽快地从固定型、经验型的管理模式中解脱出来，向民主、科学的管理模式转变。比如平时的政治教育，就可以由原来的课堂说教变为灵活多样的教育方式，如带领干部职工参观学习，到红色教育基地开展警示教育，把“行家”请进来进行典型教育，组织竞赛、开展自我教育等活动。三是工作上与时俱进。纪检工作不能局限在原来的水平，必须根据上级精神，结合工作实际，采取新的措施，突出特点重点，开拓进取，锐意进取。

纪检监察工作属于管理工作的一个分支，加强纪检监察工作，对于促进企业的健康发展具有重要意义。本人就如何抓好基层纪检工作谈谈几点看法：

提高政治站位，牢固树立“四个意识”。要自觉学习新时代新思想，牢固树立“四个意识”，始终保持头脑清醒、政治坚定，面对大是大非要敢于亮剑、面对矛盾问题敢于迎难而上、面对歪风邪气要敢于坚决斗争，绝不能沉默失语，绝不能躲避退让，不当两面人。

精准聚焦，突出对重点领域的监督。基层纪检工作必须做实做细才能推动各级工作顺利开展，同时要精准聚焦，突出对重点领域的监督，集中整治作风漂浮、群众观念淡薄、不作为慢作为、不整改假整改、责任意识弱化等问题，着力查纠消极应付、得过且过、等靠要、只想不干等干部群众反映强烈的突出问题。

聚焦主业，履行好监督执纪问责。要不折不扣地协助基层党委抓好党风廉政建设主体责任的落实，切实履行好纪委党风廉政建设的监督责任。同时，要坚持以事实为依据，以党章为总遵循，以党纪党规为准绳，严肃认真开展执纪工作，坚持依法依纪文明办案，不断提高办案的工作能力和水平。坚持在法纪面前人人平等，对严重违纪违法者，要严肃查办，绝不姑息迁就。

强化素质教育，树立形象表率。既要坚持练好内功防腐蚀，又要坚持树好形象做表率。基层纪检干部要深刻理解和把握党和国家的一系列方针政策和法律法规，特别是要认真学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等知识。要做到与时俱进，彰显品质，塑造公正的形象。要始终保持人民公仆本色，自觉维护人民利益，在执纪过程中不为不正当因素所左右，切实做到客观公正。

乡镇纪检监察工作直接面向广大基层群众，是纪检监察工作的基石，其工作水平的高低直接影响到纪检监察作用的发挥。近年来，随着党风廉政建设和全面从严治党向基层的延伸和拓展，乡镇纪委面临着许多新任务、新课题、新挑战。在这种情况下，如何创新工作方法，完善工作机制，使乡镇纪委能够充分发挥职能作用，是摆在我们面前的一项重要课题。

基层纪检监察工作概况。

近年来，乡镇纪检监察机构坚持把加强纪检监察组织建设作为推进党风廉政建设的基础性工程来抓，主动将工作重心向下延伸，配齐配强人员，建立完善制度，发挥职能作用。以新塍镇为例，主要开展了以下工作：

健全组织网络。以新塍镇为例，已经配齐了纪委书记、纪委副书记、纪委委员和纪检干事。均拥有大专以上学历。纪检监察组织网络进一步向村居延伸，28个行政村(社区)全部设立了村(居)务监督委员会，初步形成了组织机构健全、工作覆盖完整的纪检监察工作格局。

加大监督执纪。通过党员违纪违法信息排查、信访件的调查、主动巡察、专项督查等渠道，掌握了具体的党员违纪信息，及时查处违纪违规行为，效能督查点名道姓通报曝光，努力实现党风政风持续向好。今年新塍镇已开展多次对基层站所、村(社区)的效能明察暗访、正风肃纪检查、村级财务审计、“二级巡察”工作。

强化纪律教育。持续加强基础党风廉政建设，健全预防腐败体制机制建设。针对基层“微腐败”问题易发多发的重点领域，加强对法纪政策制度执行情况的监督检查。全面推行“基层党组织纪律教育责任制”的全覆盖。在全镇党员干部中深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，进一步完善反腐倡廉“教育链”。开展各类效能督查和正风肃纪交叉检查，监督氛围越来越浓，党员遵章守纪意识越来越强。

在调研中也发现，当前基层纪检监察工作存在一些问题，主要有工作机制上的不适应、职能发挥上的不适应、队伍建设上的不适应。针对这些问题，特提出以下思考。

深化认识，以改革的思路破解纪检监察工作难题，打好持久战。要深化对党的十八大以来党风廉政建设和反腐败斗争的新思路、新要求、新部署的学习贯彻，力求学深、学透，以更好地掌握精髓、指导实践。当前，腐败现象多发，滋生腐败的土壤存在，反腐败斗争形势依然严峻复杂，“四风”问题还有反弹趋势，基层作风问题和腐败问题解决不好，就会对党造成致命伤害，动摇执政根基。全体纪检监察干部必须从思想上警醒起来，把监督执纪作为一项政治任务来抓。

聚力主业，强化执纪监督问责，打好攻坚战。各级纪检监察机关要按照“三转”要求聚焦执纪监督问责主业，整合基层纪检监察机关内设机构，减少职能交叉、合理配置人员、加强监督和办案力量，把不该纪检监察机关牵头或参与的协调工作交还给主要责任部门，使纪检监察机关回归职能本位。坚持执好纪，切实加强对各级重大决策部署执行情况的监督检查，确保政令畅通;坚持问好责，加强行政监督，强化对政府职能部门履行监管职责情况的监督，加强行政监察，加大行政问责力度。坚持把好关，深化重点领域、重点岗位和关键环节的廉政风险防控工作，把权力关进制度的笼子里，强化权力运行制约和监督。

转变方式，坚持抓早抓小盯关键，打好歼灭战。深入践行监督执纪第一种形态，坚持抓早抓小、治病救人，对党员干部身上的问题要早发现、早教育，防止小问题变成大问题。要善于抓住监督检查、案件查办、教育预防等纪检监察重点工作，紧紧盯住重点领域、重点行业、重点岗位，盯住管钱、管物、管人、管项目的单位和干部，从而带动全局工作推进。对不适合纪检监察工作的坚决调离，对违纪违法行为零容忍，用铁的纪律打造过硬队伍。

当前，在党中央的正确领导下，反腐败斗争压倒性态势已经形成，监督执纪问责越来越严，对纪检监察干部的要求越来越高，下面就新形势如何开展好纪检监察工作，谈谈浅显认识。

一、当前纪检监察工作面临的困难。

（一）思想观念转变滞后。一是认为纪检监察工作无非就是写写汇报材料、应付上级检查的思想还普遍存在，对纪检监察工作不够重视。二是广大干部普遍认为只有干部队伍出了问题才需要纪检监察，自己又没有什么问题不需要监督，纪检监察干部“闲”就对了，“忙”是自己人找自己人的麻烦，对纪检监察工作不理解、不支持。三是纪检监察干部对自己工作重要性认识不足，“等”上级指示、“看”其他单位成果的思想普遍存在，没有主动向上级请示、沟通，因此工作浮于表面，不敢监督，更谈不上严格执纪问责。

（二）工作推动力不足。一是高位推动不够。会议和文件安排部署的多，但对工作开展情况和落实效果关心的少，一些需要上级解决的问题和协调的工作没有得到及时的支持，造成了工作上的停滞不前。二是工作机制不畅。部分人还习惯但凡涉及廉政、内控的工作就是纪检监察的工作，一推了之或者是应付差事，在防控体系建设过程中，纪检监察本应负责监督裁判的却成为了“单兵作战”的“运动员”，使得防控体系还不能真正触及矛盾的实质。三是监督合力不强。虽然近几年，开展执法督查、财务审计、执法监察已成常态，但各自为战的现象还普遍存在，而且没有发挥基层党组织和党员的监督作用，党内、党外和行政监督还没有切实形成强大的合力。

（三）纪检监察干部工作力不够。一是“三转”不到位。尤其是基层单位纪检监察干部基本都是兼职，在工作中“大包大揽”的越位问题、“协调等于牵头、牵头等于主抓、主抓等于负责、监督等于把关”的错位问题、“失之于软、失之于宽”的缺位问题还普遍存在。二是纪检监察干部能力不够。当前纪检监察工作要求越来越高，需要具备组织协调、文章撰写、熟悉党纪党规、业务知识、相关法律法规等的综合能力，而我们目前还普遍缺乏这样的“复合型”人才。三是纪检监察干部担当不足。纪检监察干部还一定程度地存在老好人思想，不愿意得罪人。

（一）要高位推动，切实让各单位各部门“重视”起来。一是，在整体布局上，要把党风廉政建设与反腐败工作置于深化改革中去定位、谋划和推动，切实把之抓牢、抓实、抓好、抓出成效，把之融入到工作中，切实做到四个同步、四个亲自。二是，在教育引导上，要充分宣传全面从严治党新形势下纪检监察工作的重要性，转变全局上下的思想观念，树立支持纪检监察工作是对自己最好保护的意识。三是，在工作机制上，要切实厘清责任清单，厘清主体责任和监督责任的边界，让各责任主体履行好各自的责任，才是对纪检监察工作最大的支持。四是，在工作落实上，各级党组和领导班子要全面落实党风廉政建设各项工作制度，并把之作为一项重要考核内容纳入到组织绩效考核和对班子的考核，切实为纪检监察工作保驾护航。五是，在提高执行力上，各级党组要做纪检监察工作的强力后盾，让纪检监察干部敢闯敢干，切实“硬”起来。

（二）要强化落实，切实让全局上下“动”起来。一是各级领导要强化日常监管职能，经常性对分管单位和部门党风廉政建设和反腐败工作情况、支持和配合纪检监察部门工作情况等进行检查督导，释放高度重视的强烈信号。二是纪检监察部门要强化与各职能部门的协作，联合开展执法监察、执法督查、财务审计，并把检查整改意见建议纳入到督查督办工作当中，实现检查的再检查、监督的再监督，切实形成工作持续改进的合力。三是各单位各部门要强化防控体系建设。要严格按照上级工作部署要求，深入开展作风建设“三项治理”和内控机制建设等重点工作，定期开展风险排查和自纠自改并上报阶段性成果，让全局干部参与其中养成支持和配合纪检监察工作的习惯。四是各级机关要严格执纪。运用好监督执纪的“四种形态”，让第一、第二种形态成为常态，从谈谈话、扯扯袖子出出汗、开展批评与自我批评等做起，把严格执纪贯彻于工作的全过程。五是各级机关要严肃问责。对那些屡屡犯错甚至是顶风违纪的单位、部门或个人，要坚决敢于亮剑，运用好组织处理和党纪政纪处分的武器，达到处理一个教育一片的目的。

（三）要聚焦主业，切实让纪检监察干部“能”起来。一是要立足实际实现“三转”。从领导机关做起，配强配齐专职纪检监察干部，把不该管的交还给其他主责部门，让纪检监察部门有更多的时间和精力专注于党风廉政建设和反腐败工作，聚焦监督、执纪、问责三大“主业”，切实解决越位、错位、缺位的问题。二是要强化对纪检监察干部的系统培训。在保持纪检监察干部队伍基本稳定的基础上，要持续强化对他们的培训，提高其业务知识、相关法律法规、党纪党规、计算机和互联网运用，以及组织协调、交流沟通和文字材料撰写等的综合能力和素质。三纪检监察部门要敢于监督、严于监督、善于监督，要主动出击，从稽查案件、明察暗访、日常监督监察、第三方满意度调查、领导调研、纪委案件排查通报和问题线索推送等多渠道分析、发现问题线索，做好处置工作。四是要切实提高纪检监察干部的查办案件能力。要通过学习观摩、交叉互查、“一案双查”、参加当地纪委案件查办等多种方式，以干代训、以干促学，通过案件查办，树立起纪检监察干部的权威。

监督是纪检监察机关的首要职责。面临纪检监察体制改革新的形势和任务，如何破解监督意识不强、监督能力较弱、监督效果不佳，不敢监督、不会监督等问题，与时俱进做好新时期监督工作，是纪检监察机关面临的一个重要课题。结合工作实践，经过走访调研，本人提出以下几点看法。

一、监督是纪检监察工作的必要前提。按照转职能、聚焦主业，解决“干什么”的要求，纪检监察机关监督功能定位有三个方面。一是警钟长鸣、预防为主治未病。监督就是常提醒，及时准确地发现党员和国家公职人员存在的苗头性问题和部门制度上、管理上的漏洞，及时咬耳扯袖、红脸出汗。二是前沿放哨，发现问题线索，提高腐败问题暴露概率。监督是审查调查的基础，监督发现问题精准，审查调查才能有的放矢。三是发展生产力的重要手段。开展监督，目的就是要维护党纪党规和国法，改进党风政风，保证党员遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，保证行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政，构建风清气正的政治生态，为经济社会发展提供纪律作风保障，推动社会生产力健康发展。

二、政治站位是纪检监督工作的灵魂。纪检监察监督工作政治站位的核心要义是：围绕中心，服务大局，推动发展。皮之不存，毛将焉附?离开了中心和大局，纪检监察监督工作就成了无源之水和无本之木，将沦为形式主义和无用之功。纪检监察机关是政治机关，要从全面从严治党、巩固党的执政地位的高度去把握纪检监察监督工作，从促进经济社会跨越发展要求纪检监察监督工作，从加强纪律作风建设、深化全面从严治党方面去落实纪检监察监督工作。努力做到党委的工作重心在哪里，纪检监察监督工作就延伸到哪里。

三、创新方式是监督工作的生命活力。监察体制改革后，纪检监察监督工作越来越多地触及到一些深层次的问题，要求纪检监察机关在发挥监督职能的具体实践中，与时俱进，开拓创新，不断探索和研究新形势下纪检监察监督工作的特点、规律、思路及方法，不断推进纪检监察监督工作取得实效。要充分联合和借力人大政协监督、群众监督、舆论监督等，增强纪检监察监督工作的系统性和统筹性。采取听取汇报、重点谈话、专项检查、抽查核实、蹲点暗访、责任倒查、数据对比、信访舆情研判等方式，增强纪检监察监督工作的专业性、实效性。

四、聚焦发力是监督工作的有效手段。监督的重点要聚焦。只有“聚焦发力”才能箭无虚发。聚焦发力的焦距和力度点位在纪律作风上。从监督的内容来说，当前监督工作的重点就是围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，围绕重点项目推动，监督上级决策部署执行、政策规定落实、资金项目安排等情况。各级纪检监察机关应按干管权限分级负责，把握重点人和事，聚焦监督。纪检监察监督工作具有纪检机关监督和监察机关监督的双重职责，纪检机关是党内监督的专责机关，监督的重点对象是党的领导机关和党员领导干部，应把聚焦发力的监督点位放在六大纪律的苗头和线索上;监察机关是反腐败专责机关，监督的对象是所有行使公权力的公职人员，监督的主要内容是公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况，聚焦发力的点位应是违法行政、职务违法和职务犯罪的苗头和线索。

五、“严深细实”是监督工作的作风要求。严、深、细、实的工作作风，是纪检监察机关开展监督工作的基本要求，也是各级纪检监察干部履职尽责的根本需要，更是提高腐败被发现概率的关键所在。只有切实做到严、深、细、实，监督工作才能真正“带电”“长牙”。严即监督要严。坚持原则、无私无畏、秉公执纪、敢于碰硬，该查的坚决查，该问的坚决问，不能瞻前顾后、畏首畏尾。深即思考要深。透过表象看本质，通过深入挖掘推敲，由表及里，思考和触及实质性、深层次的问题。细即监督要细。从细节入手，用“放大镜”看待小事，用“显微镜”关注细节，这样才能弄情情况、查实问题。实即工作要实。监督具有“既对事又对人”的特点，既严查不落实的事，又严查不落实的人。必须侧重实地检查，深入实地掌握有效证据、收集第一手资料，客观全面提取、收集相关证据。如：脱贫攻坚专项检查中发现有的乡镇扶贫资金严重滞留时，资金滞留的财务资料必须提取，导致资金滞留的原因也要提取，只有这样才能全面真实地掌握事实真相。

六、敢于担当是监督工作的内在张力。监督工作的内在张力指的是监督者的品质意志力和思想境界。监督是重要的权力。权力是责任，责任就要担当。纪检监察干部肩负神圣职责使命，必须树立担当精神，敢于较真、敢于监督。善于站位全局，用正确的政治立场看问题，从政治的高度把握问题。坚持用科学、客观、辩证的思维和观点看待分析问题，做到实事求是。培养健康向上的心态，锤炼坚强的意志品质、坚定的理想信念、顽强的毅力和甘于奉献的精神，积极作为、勇于担当，强化提升纪检监察监督工作的内在张力。

一些案例表明，党员干部之所以会出现违法乱纪，往往是从思想蜕化变质开始，基层干部亦不例外，甚至更容易滥用“微权利”，形成“微腐败”，其根源就在于他们自身素质修养不高，思想防线不牢，经受不住诱惑或考验。因此要切实加强源头治理，逐步建立和完善反腐倡廉宣传教育工作机制，不断充实教育内容，创新教育形式，拓展教育渠道。坚持开展主题教育活动，深入开展警示教育，坚持运用身边的典型案例进行剖析，举一反三、总结教训。利用党内提醒谈话、民主生活会等多种形式，与廉洁文化、党风廉政建设责任制、效能监察、惩防体系、日常监督管理等方面有机结合起来，以此来增强宣传教育工作的针对性和实效性。

当前基层普遍存在监督不力或监督不到位，甚至有的地方缺乏监督，导致一些消极腐败现象屡禁不止，除了加大反腐倡廉教育力度，还须从严进行监督惩处，才能切实提高基层干部群众拒腐防变能力和定力。首先要坚持民主监督，在监督形式和手段上要体现出群众参与的广泛性，并赋予群众监督的权力。其次是实行“三务”公开，公开是一种最好的监督形式，包括工作程序、职能权限、财务收入、重大事项的决策等各项工作都应该尽可能的公开，并逐步规范完善。特别是各项政策的宣传和工作程序也要公开，政策公开程序透明就可以激发群众监督的积极性，让他们做到“心中有数”，消除疑虑。村（居）两委班子任满一届后，一定要实行届终审计，确保给群众一个明白，给干部一个清白。

反洗钱工作材料范文如何写篇二

为全面推进我市金融机构反_工作，打击一切不法_犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反_知识，夯实反_工作的社会基础，根据中国建设银行制定的《金融机构反_规定》要求，我分行通过一系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

一、注重学习，提高反_工作认识。

我支行坚持以_理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线和基本方针，围绕20xx年我行反_工作要点，扎实、持久、有效做好反_工作，确保完成各项反_工作任务。以开展反_工作为契机，加强我行建设，做到合规合法经营，促进我行经营业务工作的全面发展，创造良好经济效益。

二、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一。

一是悬挂反_宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反_知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“_”的社会公众对反_有了进一步的认识，使他们认识了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。

二是强化柜面人员高度的反_敏感度，加强重点可疑交易报告。做好反_工作，高度的责任意识非常关键。我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。

三是强化监督检查，不断提升反_工作水平。对反_数据处理实行“通报”制，确保反_数据报送的质量和时效。将反_专项检查做到实处，检查发现的问题和不足，认真落实整改及责任人处理。

三、及时防范，加强对客户风险等级的管理。

按照银行客户_风险等级划分标准和工作计划要求，按时完成客户风险等级分类及标注工作。一是加强客户身份识别工作，按照《个人存款帐户实名制规定》《人民币银行结算帐户管理办法》和《人民币银行结算帐户管理办法实施细则》等规定，及时联系客户更新证件资料，提高客户身份识别的有效性。在为客户办理业务时，认真了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户身份证件或身份证明文件，完整登记客户基本信息。要通过持续识别和重新识别，对客户身份资料进行补充，特别是职业信息的补充。

同的客户身份识别措施，通过持续识别、重新识别、定期回访，不断调整客户的风险等级，加大对高风险客户的监控力度。

三是采取系统筛选和人工识别相结合的方式，加强对可疑交易的分析，重点关注需人工识别的账户，强化自主识别能力，加强主观分析和判断，在客观指标分析的基础上充分发挥主观能动性，提高可疑交易分析和报告的价值。对所有的分析过程和结论要留痕备查。要加强可疑交易分析力度，对可疑交易开展尽职调查，严格审核和把关可疑交易，提高报告质量。

20xx年，我分行在反_宣传活动工作达到一定的目标，使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识。但是，距上级的要求还存在一定的差距，工作人员对此项工作认识还不够深刻、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，还不够积极配合反_工作等。

但反_工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照中国建行的要求，切实履行好反_的法定义务，维护国家的经济金融安全。

关于反_工作情况的汇报市分行：反_工作一直是我行工作的重点，为有效防范和打击利用银行资金进行非法_活动，我行在省分行的安排布署下，在我行开展了一系列反_活动，现就......

反_工作汇报范文为全面推进我市金融机构反_工作，打击一切不法_犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和......

第二季度莆田市分行反_工作总结第二季度我行反_工作在省行和当地人行领导的指导下，不断完善反_组织机构，健全反_内控制度，切实履行反_义务，充分运用......

南中环街支行反_前期工作汇报为了更好地贯彻《反_法》，提高我行员工和客户对《反_法》的认知程度，理解支持我行的客户身份识别等反_工作，预防打击_犯......

**财产保险股份有限公司**中心支公司关于开业以来反_工作情况的汇报**中心支公司在**年**月**日通过了**保监局的验收，取得了《经营保险业务许可证》，并于**年**月**日注......

反洗钱工作材料范文如何写篇三

在这次党的群众路线教育实践活动中，按照局党支部的统一部署和要求，我认真学习了“深入扎实开展党的群众路线教育实践活动，为实现党的目标任务提供坚强保证”、《中国共产党章程》等一系列重要讲话精神和相关文献，深刻体会到这次教育实践活动是党在新的历史条件下，准确把握国际国内形势，妥善应对考验、化解风险，运用马克思主义建党学说加强党的建设的重要举措，更是进一步加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，进一步密切党同人民群众的血肉联系，促进党员干部做到求真务实、清正廉洁的必然要求。作为一名共产党员，在深入开展党的群众路线教育实践活动中，应该进一步发挥共产党员先锋模范作用，保持先进性和纯洁性，树立宗旨意识和马克思主义群众观点，切实改进工作作风，在工作中不断进步，做出新的贡献。我从以下三个方面谈谈学习体会：

一是在思想认识层面。群众路线教育实践活动是我党“以人为本，执政为民”执政理念和施政要领的集中体现，也是我党“为人民服务”根本宗旨的历史传承。群众是党和政府的衣食父母，是国家和社会的主人;“从群众中来，到群众中去”是我党一贯倡导和坚持的群众路线、群众观点、群众观念;一切为了群众，一切相信群众，一切依靠群众，是我们做好党和政府工作的出发点和落脚点。“政之所兴，在顺民心;政之所废，在逆民心”，只有切实解决党同群众的关系问题，真正做到思想上尊重群众，政治上代表群众，感情上贴近群众，行动上深入群众，工作上为了群众，全心全意为群众办实事、办好事，才能得到群众的拥护。

回顾中国共产党92年来的光辉历程，就是一部全心全意为人民群众谋幸福的奋斗史，就是一部人民群众幸福感不断提升的发展史;党由小到大、由弱到强、从挫折中不断走向胜利，都离不开人民群众的支持，党执政的源泉也是人民群众。因此，加强党的历史的学习，可以充分以史鉴今、资政育人的重要作用，帮助我们明辨是非、把握规律、汲取智慧、增添动力，进一步提高思想政治素质和领导水平。加强党的性质和宗旨教育，引导党员干部牢固树立群众观点、坚持党的群众路线，自觉站在人民群众的立场上，坚持思想上尊重群众、感情上贴近群众、工作上依靠群众，始终与人民群众同呼吸、共命运、心连心”的`要求。坚持走群众路线这一理念就是遵循党的全心全决为人民服务的根本宗旨，就是贯彻落实的具体体现。

二是在意识形态层面。要始终坚信群众路线是我们党根本路线、所有工作生命线;要始终坚持群众满意的唯一标准，以“群众第一”、“群众至上”为基本原则;要始终坚持为人民服务的根本宗旨。坚持一切为了群众，一切依靠群众，做到思想上尊重群众、感情上贴近群众、行动上密切联系群众，真心实意为群众办实事、解难事、做好事，赢得人民群众的真心拥护和支持。走“群众路线”，应是走“服务路线”、“发动路线”和“倾听路线”的集合，要真心实意当人民群众的服务员，要组织调动群众参与党的工作，要认真听取群众的意见和建议。只有这样，才能真正将民意、民情真正吸纳、充实到实际工作方案和制度标准的制定中去，想群众之所想，忧群众之所忧，解群众之所难，真正的为老百姓做实事，真切的为百姓排忧解难。

三是在实践工作层面。“9.30”讲话的精神，对新时期的科技工作又提出了新的要求，他强调要进一步深化科技体制改革，打通科技与经济结合的关键环节，以产业链部署创新链，以创新链配置科技资源。作为中国科学院一名普通的科研管理工作者，特别是一名长期从事科技成果转移转化工作的管理人员，更应该站在科技促进经济社会发展的高度来履行自己的工作职责。院机关的改革调整，赋予了科技促进发展局非常丰富的工作内涵，面向产业技术发展需求、生态环境保护需求和现代农业科技发展需求深化科技合作，将成为下一阶段推进科技成果转移转化重要方向。在夯实现有科技合作工作的基础上，以创新集群建设为重要突破口，整合平台、项目和人才资源，加强与国家有关部门的沟通联系，紧紧围绕国家战略性新兴产业发展需求，结合区域产业发展的集聚优势，推进科技合作工作向纵深发展，积极探索科技促进经济社会发展、科技与经济紧密结合的新的体制机制，是践行群众路线教育实践活动的最好实际行动。

总之，通过这次实践活动的扎实开展，将使党员干部增强宗旨意识，真正把人民放在心中最高位置，始终把人民群众放在心中最高位置，把自己成长进步的根深深扎在人民群众之中。在未来的实际工作中，做到时刻尊重群众、真正敬畏群众、紧紧依靠群众、善于动员群众、不断造福群众，才能够赢得群众的信任和认可，获取源源不断的政治智慧，有效提升服务科学发展、加快科学发展的能力和水平;同时，始终站稳群众立场，坚持人民的利益高于一切，把群众满意作为检验工作的第一标准，进一步加强勤奋务实的作风建设，说实话，出实招，办实事，力戒形式主义、假、大、空，使务实为人民服务成为自己的行动准则。

反洗钱工作材料范文如何写篇四

我县联社为了做好反_工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区信用社的反_工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、加强学习，提高对反_工作的认识。

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反_动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反_规定》等反_知识，提高了对反_工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及_门的合作，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。对反_一线工作人员说明当前国内外反_形势与任务的同时，了解反_的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。

三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。

严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反_相关规定。

今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、建议。

(一)加强领导，统一认识，充分认识反_的重要性和必要性。

(二)完善反_内控机制，建立健全相应的机构和制度。

(三)加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性;严格履行反_义务，切实预防_风险。

反洗钱工作材料范文如何写篇五

二、基层商业银行反_工作的难点。

(一)社会公众对反_的重要性认识不足。

(二)缺乏反_专门人才，分析甄别难。

(三)反_手段不适应工作需要。

(四)缺乏有效的反_监管体系。

(五)现金缴存是反_的空白地带。

(六)识别可疑支付交易的难度大。

三、对商业银行开展反_工作的建议。

(一)健全和完善内控机制。

(二)认真识别客户身份。

(三)保存身份文件和交易记录。

(四)及时报告大额和可疑交易。

(五)加强员工培训和宣传教育。

一是商业银行应切实加强教育培训工作，使重点岗位的业务人员具有高度的反_意识和熟练的反_技能，掌握反_操作程序可疑资金的识别和分析等知识，熟悉有关反_方面的规定反_操作规程及发现和处理可疑交易的措施办法同时，应通过多种方式加大反_宣传力度，使人民群众了解_犯罪及所造成的危害，充分认识反_工作的重要性，积极参与反_活动。

反洗钱工作材料范文如何写篇六

我县联社为了做好反_工作，成立了以联社副主任__为组长，联社各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区信用社的反_工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、加强学习，提高对反_工作的认识。

三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户__0万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。

今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、建议。

（一）加强领导，统一认识，充分认识反_的重要性和必要性。

（二）完善反_内控机制，建立健全相应的机构和制度。

（三）加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实预防_风险。

20__年，我行在人行的正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反_工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性;严格履行反_义务，切实打击_活动。现将全年反_工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反_工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，构建了一个较为完善的反_组织体系。二、注重学习，提高反_工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“__银行20__年反_工作会议”，特邀__市人民银行支付结算科__科长、__副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾20__年我行反_工作、安排布署我行20__年反_工作。反_领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三、注重执行，完善反_内控制度建设。

一是制度先行，出台了《__银行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《__反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

反洗钱工作材料范文如何写篇七

今年，我行的反_工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反_工作部署，在抓反_组织机构建设、反_内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：

一、今年反_工作开展情况。

(一)组织机构建设方面。

1、及时调整反_工作领导小组。今年2月，调整分行反_工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反_领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反_工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反_工作领导小组，确实加强对反_工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反_工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反_工作。今年，分行按季召开反_领导小组成员会议，及时通报季度反_工作开展情况，协调解决反_工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反_工作会议，落实市分行反_专题会议精神。

(二)内控制度建设方面。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反_内部管理办法、考核制度、检查机制等。

(三)履行反_义务方面。

1、做好反_可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，亿元，其中：对公报送5671笔，亿元;对私报送59641笔，亿元。外币可疑交易笔数890笔，万美元，其中：对公报送808笔，万美元;对私82笔，万美元。

今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。

2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20xx253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制_犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反_非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

反洗钱工作材料范文如何写篇八

党的群众路线教育实践活动保持和发展党的先进性和纯洁性展开，为民务实清廉，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，加强和改进作风建设，坚决反对形式主义，官僚主义，享乐主义和奢靡之风，密切联系群众，为全面小康社会和中国特色社会建设的保证。

一、党的群众路线教育实践活动必须与加强群众观点结合起来。

“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去”的群众路线，是我们党的根本工作路线，我们必须只有植根人民，造福人民，我党才能始终立于不败之地。贯彻落实党的精神，必须坚持党的群众路线，始终坚持党同人民群众的血肉关系，要通过实践活动，进一步坚定理想信念，强化宗旨意识，从思想上树立正确的群众观，党的一切奋斗和工作都是为了造福于人民，在任何时候都要坚持正确的群众路线，以人为本，人民至上，坚持立党为公，执政为民，把人民利益放在第一位的服务理念。把满足群众需求作为工作的出发点和归宿，树立全心全意为人民群众服务的根本宗旨，要积极深入基层，深入服务对策，深入实际，增进对劳动人民的感情。

二、党的群众路线教育实践活动必须与反对“四风”结合起来。

结合对改革发展实际，聚集作风建设，反对形式主义，着重解决工作不实的问题，要深入基层和群众，察实情，出实招、办实事，进一步精简会议文件，明确具体指标，反对官僚主义，加强监督管理职能，研究医药卫生体制改革新情况新问题，创新体制机构，调动医务人员积极工作。反对享乐主义，着重克服享乐思想和情绪。反对奢靡之风，铺张浪费的不良风气，控制“三公”经费支出，禁止用公款大吃大喝，坚持艰苦朴素，勤俭节约。持之以恒为人民群众办实事，解难事，做好事，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。

三、党的群众实践路线教育实践活动必须与“八项规定”结合起来。

中共“八项规定”是贯彻落实党的精神的重要举措，对于我们党始终保持先进性，纯洁性，始终保持同人民群众的血肉联系，具有十分重要的意义，深刻认识在贯彻落实中共“八项规定”中党员干部承担的主要职责。进一步把思想和行动统一到中共的精神上来，切实增强抓好“八项规定”贯彻落实和推进党的作风建设的自觉性和坚定性。

四、党的群众路线教育实践活动必须与卫生系统工作结合起来。

结合机构改革，医药卫生体制改革和各项工作实际，突出卫生窗口和服务行业的特点，深入开展党的群众路线教育实践活动，对群众反映最强烈的突出问题和最直接最现实的问题，坚持从群众最需要的地方做起，从群众不满意的地方改起，继续深化职能转变，坚持依法作政，文明执法，巩固扩大新农合覆盖面，提高基本，医疗保障水平和服务管理水平，研究基层医政新情况新问题，着力解决群众看病难看病贵的问题，建立健全医疗纠纷调解机制，加强医德医风建设，促进医疗关系，针对个别党员干部不愿做，不敢做，不会做群众工作的问题。在窗口服务单位，深入持久地开展“三好”一满意“活动，树立一批窗口服务单位和基层先进人物予以大力宣传推广。

反洗钱工作材料范文如何写篇九

南中环街支行。

反_前期工作汇报。

为了更好地贯彻《反_法》，提高我行员工和客户对《反_法》的认知程度，理解支持我行的客户身份识别等反_工作，预防打击_犯罪，我支行领导在成立初期便十分重视反_工作，现将我支行工作情况汇报如下：

一、成立反_领导小组并明确职责。

组长：行长王沿阳。

反_工作联络人：

孟科：***侯韶钰：***唐金：***传真：组长职责：

负责建立健全反_内部控制制度，建立相关考核制度，并督导落实。反_内部控制制度包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户资料和交易记录保存制度、宣传培训制度及保密制度等。

负责就反_工作开展过程中遇到的具体问题与太原分行积极沟通，并妥善解决问题。

每月组织全体员工进行一次反_知识、法制的学习，并进行相关的测试、考核，相关的学习记录和测试结果应报分行备案。

副组长职责：

1、具体组织对反_内部控制制度的有效落实。对所管辖业务部室反_内控制度落实情况进行督导考核。

南中环街支行。

进行补录及报送；

3、负责牵头组织开展全行的反_业务检查；

4、负责定期对全行的反_工作开展情况进行通报，督促全行认真开展反_工作；

5、负责协助相关监管部门进行反_的调查、核查等工作。

6、加强反_的宣传工作。根据人行、总行反_规定的要求和有关宣传口径，组织作好对客户的反_宣传工作。

7、组织开展反_社会宣传活动采取多种形式，并积极对宣传情况进行总结，向分行报送有关报告。

柜台经理职责：

1、按照人民银行等监管机构的要求报送反_相关报告；

2、负责组织开展全行的反_业务培训、宣传与咨询解答；

3、负责与反_相关监管机构的沟通、协调工作;。

4、负责配合对反_工作中发现的涉嫌_情况进行调查核实；

5、完成反_领导小组交办的工作。

7、每月组织一到两次反_业务学习、培训，做好培训记录。

专职柜员职责：

1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

2、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

3、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

4、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

5、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

南中环街支行。

6、在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

7、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，保存五年。

二、建立南中环街支行反_制度。

由支行反_领导组牵头制定南中环街支行反_制度，包括《中国光大银行太原南中环街支行反_档案管理办法》、《中国光大银行太原南中环街支行反_岗位职责》、《中国光大银行太原南中环街支行反_工作保密制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反_工作内部检查、审计制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反_协查工作操作规程》、《中国光大银行太原南中环街支行反_工作培训和宣传制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反_组织体系及责任制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反_工作管理实施细则》。

三、组织支行员工进行反_知识的学习。

我支行反_领导组已多次组织柜员和理财经理、大堂经理学习有关反_业务的办法及规定。使日常接触现金和非现金交易的柜员都能够识别和处理_交易，逐步提高其反_意识和技能。学习内容包括《反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国光大银行反_客户风险等级分类管理办法》等各种制度，同时在如何识别_行为、公民和企事业单位应履行的反_义务等方面，对日常甄别、上报可疑交易的南中环街支行。

柜员进行了重点学习。

四、进行宣传活动。

在我支行试营业期间，我行已积极进行了一些反_知识的宣传活动，包括在我支行营业大厅大屏幕播放反_ppt，并在大堂位置设立“反_法制咨询台”，在营业大厅各宣传栏处摆放宣传资料，同时要求大堂经理及柜员负责为客户做好反_业务宣传工作，使原本对反_知识知之甚少的客户有了较为直观的认识和了解。

光大银行南中环街支行。

12月31日。