这个银行卡一次性转入几十万,都是没有事情的,银行都是支持的,可以很好的给你进行转账,然后会保障你的银行卡安全,不会有任何的损失
银行卡一次性转入几十万没事吧
有事的,还被冻结的,因为数额比较大,会查明它的来路,所以需要出示证明,它的来源。建议你还是不要这样操作。如果你的卡里面有这么大的存款记录是没有事情的。
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会的,银行将关注。银行将通过大数据和反洗钱制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易,并且金额数据具有类似的记录,则该银行将不会查询太多。
根据报告大型价值交易报告和金融机构可疑交易的措施,单一大型价值交易的现金收入和支付数量超过20 000元的累计人民币交易或相当于超过的外币交易据报道,10000美元应向上级报告。但是,无法检查每笔钱是不可能的。银行已设置相应的规则。只要转移符合规则中的条件,就会检查。